Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea detalla más de 300 registros en ocho países y dos presuntas organizaciones que habrían compartido logística y empresas para el fraude carrusel de IVA.
El Tribunal de Cuentas Europeo detectó una posible irregularidad en Portugal relacionada con fondos de cohesión. El caso, ajeno al PRR, está siendo investigado por la Fiscalía Europea.
La posible intervención de la Fiscalía Europea en torno a fondos vinculados al caso Leire amplía el perímetro de una investigación ya cargada de acusaciones cruzadas. La prioridad ahora es separar documentos, diligencias y denuncias de las conclusiones que todavía no han sido probadas.
Portugal detectó grandes transferencias desde empresas españolas de hidrocarburos hacia sociedades lusas con actividad económica aparentemente insuficiente para justificarlas. El expediente remitido a la Audiencia Nacional sitúa a Víctor de Aldama entre los empresarios que facilitaron el uso de esas compañías y vincula a su sociedad Atmosferaudaz con 7,4 millones de euros.
